Anchetatorii au comunicat că se efectuează un număr de 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Craiova, precum şi verificări la opt agenţii de turism, cu sediul în municipiul Craiova.
Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind Chiciu Dumitru, zis „Paris”, 39 de ani, Serdaru Filip, 40 de ani şi Popescu Luigi Cristinel, 44 de ani, exponenţi ai lumii interlope din municipiul Craiova.
„În sarcina membrilor grupării s-a reţinut că, în schimbul sumei de aproximativ 8.000 USD/ migrant, au racolat, îndrumat şi călăuzit persoane de etnie rromă, provenind din judeţele Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi, facilitându-le acestora trecerea frauduloasă a frontierei de stat dintre Mexic şi SUA, respectiv SUA – Canada. Procurorii DIICOT au identificat aproximativ 600 de persoane care au părăsit teritoriul României cu destinaţia Mexic, dintre acestea un număr de aproximativ 300 de persoane fiind depistate ulterior pe teritoriul SUA”, se arată într-un comunicat al procurorilor.
Migranţii erau călăuziţi pentru a ajunge în mod fraudulos în localităţile Cancún şi Mexico City, din Mexic, şi ulterior, după efectuarea plăţii, erau preluaţi de către alţi membri ai grupării şi transferaţi pe teritoriul statului american, cu destinaţia Los Angeles şi New York.
În cadrul cercetărilor efectuate în cauză este analizată inclusiv posibilitatea ca unii migranţi, care nu au putut plăti integral sumele de bani pretinse de către învinuiţi, să fi fost obligaţi să comită infracţiuni sau să cerşească pe teritoriul SUA, în beneficiul învinuiţilor.
Membrii grupării au obţinut din activitatea infracţională suma de peste 1 milion USD.
La sediul DIICOT Craiova vor fi audiate 60 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor, faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Procurorii au cooperat în instrumentarea cauzei cu U.S Immigration and Customs Enforcement – ICE, din cadrul U.S. Department of Homeland Security, fiind realizat un schimb permanent de informaţii cu autorităţile judiciare din SUA şi Canada. Suportul tehnic şi operativ a fost asigurat de către SRI – Secţia Judeţeană Dolj. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul IPJ Dolj – SPIR, IJJ Dolj şi BMJ Craiova.
