Documentul făcut public de Justiţia americană are la bază o declaraţie a unui om de afaceri californian, John McCarthy. Acesta este prima persoană anchetată pentru evaziune fiscală după ce banca elveţiană UBS a fost constrânsă să facă publice numele a 5.000 de clienţi americani. John McCarthy şi-a recunoscut vinovăţia şi a dezvăluit că şi-a deschis un cont la UBS pe numele unei societăţi din Honk Kong al cărui beneficiar era.
În acest cont au fost transferaţi mai mult de un milion de dolari proveniţi din activităţi comerciale în Statele Unite şi, prin urmare, impozabili pe teritoriul american. Contul bancar a fost deschis cu ajutorul unui avocat elveţian, care a fost consiliat de reprezentanţii UBS.
Ulterior, avocatul a creat pe numele lui John McCarthy şi o fundaţie în Liechtenstein, fundaţie care controla o companie din Panama, tertip care a constituit o barieră suplimentară menită să protejeze identitatea clientului său. Această mărturie şi documentul publicat de Fiscul american fac parte din dosarul amplu prin care Justiţia americană acuză banca elveţiană de a-şi fi ajutat clienţii să comită evaziune fiscală.
Urmăreşte pe Money WebTV toate ştirile video şi emisiunile The Money Channel
